家居飾品加盟｜東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關于召開2016年第六次臨時股東

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關于召開2016年第六次臨時股東大會的補充通知

　　證券代碼：002713               證券簡稱：東易日盛             公告編號：2016-089

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關于召開2016年第六次臨時股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次臨時會議決定于2016年11月9日下午在公司會議室召開2016年第六次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2016年第六次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議的時間：

　　現場會議召開時間：2016年11月9日（星期三）上午10:00

　　網絡投票時間：2016年11月8日至2016年11月9日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00的任意時間。

　　5、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件1）委托他人出席現場會議進行投票表決。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2016年11月3日（星期四）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2016年11月3日（星期四）下午交易結束后在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會并參加表決，股東可以委托代理人出席會議和參加現場表決，或在網絡投票時間內參加投票，該代理人不必是股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現場會議的地點：北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議室

　　二、會議審議事項

　　1、《關于擬增補董事的議案》

　　2、《關于修改的議案》

　　3、《關于修改的議案》（二）

　　4、《關于修改公司的議案》

　　上述議案已經公司第三屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，詳見2016年10月15日披露與巨潮資訊網（）的相關公告。

　　三、現場會議參加方法

　　1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

　　異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達公司的時間為準。

　　3、登記時間：2016年11月4日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

　　4、登記地點：北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層證券部

　　5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網絡投票的投票程序

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件2。

　　五、會議聯系方式

　　1、現場會議聯系方式

　　聯系地址：北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層東易日盛家居裝飾集團股份有限公司證券部

　　聯系電話：010-58637710

　　傳真：010-58636921

　　會議聯系人:楊柳女士

　　2、現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十三次臨時會議決議公告；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十月二十五日

　　附件1：

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

　　2016年第六次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托             先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2016年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人帳號：            持股數：                        股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：

　　被委托人姓名：                     被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

　　委托人對審議事項的指示：

　　■

　　說明：

　　1、請在“表決事項”欄目相對應的“贊成”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

　　2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。

　　委托人簽名：（法人股東加蓋公章）

　　委托日期：二〇一六年    月    日

　　附件2：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼：362713

　　2、投票簡稱：東易投票

　　3、投票時間：2016年11月9日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

　　4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

　　（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　　（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；

　　（2）選擇公司會議進入投票界面；

　　（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　（1）在投票當日，寶億萊家居飾品，“東易投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。