[股東會]好萊客：關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

[股東會]好萊客：關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

時間：2015年08月05日 19:02:27 中財網(wǎng)

證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：臨2015-047

廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司

關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：

.股東大會召開日期：2015年8月21日
.本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)


一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年8月21日 13點30分

召開地點：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)連云路8號

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年8月21日

至2015年8月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，寶億萊家居飾品，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關(guān)于公司2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

√

2

《關(guān)于選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

√

3

《關(guān)于辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》

√





1、各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議
通過，詳見2015年8月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）的公告（公告編號：
2015-043、2015-044）。

2、特別決議議案：3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2


應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：沈漢標(biāo)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無


三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，寶億萊家居飾品，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)


投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一
意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

Ａ股

603898

好萊客

2015/8/13



(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，整體軟裝寶億萊家居飾品，出席本次股東大會的股東及股東代表需提
前登記確認。具體事項如下：

1、登記方式：出席會議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托
代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人
股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書
（須法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真
或信函方式進行登記（以2015年8月20日17:00時前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

3、登記時間：2015年8月20日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00


4、登記地點：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)連云路8號

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

通訊地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)連云路8號

郵編：510530

電話：020-82150886

傳真：020-82150883

聯(lián)系人：鄢志平

2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。





廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司

董事會

2015年8月6日





附件1：授權(quán)委托書

報備文件

1、第二屆董事會第八次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第八次會議決議。

















附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月21日
召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。



委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

《關(guān)于公司2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》







2

《關(guān)于選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會非獨立董事的
議案》







3

《關(guān)于辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》











委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，整體軟裝寶億萊家居飾品，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。



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