保利物業:2017年半年度利潤分配預案

　　公告編號：2017-010

　　證券代碼：871893 證券簡稱：保利物業 主辦券商：招商證券

　　保利物業發展股份有限公司

　　2017年半年度利潤分配預案

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　保利物業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)結合公司盈利、現金流狀況和可供分配利潤的實際情況，寶億萊家居飾品，并考慮未來公司業績增長，在兼顧股東合理投資回報和公司中長期發展規劃的基礎上，公司擬定2017 年半年度利潤分配預案如下：

　　一、利潤分配方案

　　根據公司于2017年8日29日在全國中小企業股份轉讓系統定

　　的信息披露平臺披露的《保利物業發展股份有限公司 2017 年半年度

　　報告》(財務數據未經審計，公告編號:2017-007),截至2017年 6

　　月 30日，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，母公司累計可供投資者分配的未分配利潤為

　　153,183,771.37元。

　　2017年半年度利潤分配預案為：公司擬以現有總股本

　　100,000,000股為基數，向股權登記日登記在冊的全體股東派發現金

　　股利，每10股派發14元，合計分配利潤140,000,000.00元(含稅)，

　　剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　二、議案審議及表決情況

　　公告編號：2017-010

　　公司于 2017年12月4日召開第一屆董事會第四次臨時會議，

　　審議通過了《關于 2017 年半年度利潤分配預案的議案》。公司現有

　　董事 7人，整體軟裝寶億萊家居飾品，實際出席會議董事7人。會議由董事長胡在新先生主持，

　　符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，整體軟裝寶億萊家居飾品，所做決議合法有效。董事表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，不存在回避表決情況。 該議案尚需提交2017年第一次臨時股東大會審議。最終分配方案以股東大會審議結果為準。

　　三、其他

　　在本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人范圍，整體軟裝寶億萊家居飾品，并對內幕信息知情人履行了保密和禁止內幕交易的告知義務。本次利潤分配預案尚需提請公司股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件目錄

　　1.《保利物業發展股份有限公司第一屆董事會第四次臨時會議決議》2.《保利物業發展股份有限公司第一屆監事會第一次臨時會議決議》保利物業發展股份有限公司

　　董事會

　　2017年12月5日

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