深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司公告（系列）

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　　證券簡稱：瑞和股份證券代碼：002620 公告編號：2015-081

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2015 年 11 月25日，深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監會[微博]”）出具的《中國證監

　　會行政許可項目審查反饋意見通知書》（152717號）。公司與保薦機構等相關中介機構根據中國證監會的要求，對反饋意見中提出的相關問題做出了書面說明和解釋，回復內容全文詳見2015年12月8日在巨潮資訊網（），公司將按照要求將上述反饋意見回復及時報中國證監會。

　　公司本次非公開發行股票事項尚需中國證監會核準，能否獲得核準尚存在不

　　確定性。公司將根據中國證監會審核的進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣

　　大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一五年十二月七日

　　證券簡稱：瑞和股份證券代碼：002620 公告編號：2015-082

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　關于非公開發行股票攤薄即期回報對

　　公司主要財務指標影響及采取措施的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2015年8月12日，深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2015年第五次會議審議并通過了關于公司非公開發行股票事項的相關議案（以下簡稱“本次發行”）。為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發 [2013]110 號，以下簡稱“《意見》”），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施公告如下：

　　重要提示：

　　1、本次非公開發行股票工作完成后，公司凈資產規模將大幅增加，總股本亦相應增加。但募集資金投資項目逐步投入并產生效益需要一定的過程和時間，因此，短期內公司的每股收益和凈資產收益率等財務指標可能出現一定幅度下降。

　　2、本公告中公司對經營數據的假設分析不構成公司的盈利預測，敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

　　一、本次發行對公司發行當年每股收益、凈資產收益率的潛在影響

　　（一）基本情況及假設條件

　　本次發行股票數量不超過2，127.6595萬股，募集資金不超過8.50億元，暫不考慮本次發行的費用。本次發行后，公司總股本及所有者權益均會有增加，因此本次發行完成后，在一定時期內可能會出現公司凈資產收益率、每股收益等即期收益被攤薄的風險。

　　測算本次發行攤薄即期回報的基本情況和假設條件如下：

　　1、假設本次發行于2015年12月實施完畢。該完成時間僅為估計，最終以經中國證券監督管理委員會核準發行的時間和實際發行完成時間為準；

　　2、在預測2015年底總股本和計算基本每股收益時，僅考慮本次非公開發行股票對總股本的影響。除2014年度利潤分配的除息事項外，不考慮2015年度內發生的除權除息及其他可能產生的股權變動事宜。

　　3、在預測公司2015年底凈資產和計算2015年度加權平均凈資產收益率時，除本次發行募集資金、2014年度利潤分配及當年實現的凈利潤之外，暫不考慮其他因素的影響。

　　4、不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

　　5、免責說明：上述假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2015年盈利情況的觀點，亦不代表公司對2015年經營情況及趨勢的判斷。公司對2015年度凈利潤的假設分析并不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　本次發行的股份數量和發行完成時間僅為預計，最終以經證監會核準發行的股份數量和實際發行完成時間為準。

　　（二）主要收益指標變動測算

　　基于上述假設，本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響對比如下：

　　■

　　如上表所述，由于假設本次發行在2015年12月完成，對2015年底的發行在外普通股加權平均數和加權平均凈資產不產生影響，故計算得出發行前后的基本每股收益和加權平均凈資產收益率沒有變化。

　　假設2015年的凈利潤保持與2014年的凈利潤一致，本次發行完成后，導致公司2016年度底發行在外普通股加權平均數和加權平均凈資產較大幅度的提高，對2016年度的基本每股收益和加權平均凈資產收益率攤薄影響較為明顯，具體攤薄情況分析如下：

　　■

　　注：1、期末歸屬于上市公司股東的凈資產＝期初歸屬于上市公司股東的凈資產－本期現金分紅＋本期歸屬于上市公司股東的凈利潤（＋本次股權融資額）；

　　2、基本每股收益=歸屬于公司普通股股東的當期凈利潤÷發行在外普通股加權平均數；發行在外普通股加權平均數=期初發行在外普通股股數＋當期新發行普通股股數×已發行時間÷報告期時間－當期回購普通股股數×已回購時間÷報告期時間；