綠地控股集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600606 證券簡稱：綠地控股公告編號：臨2016-057

　　綠地控股集團股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年6月13日

　　(二)股東大會召開的地點：上海綠地會議中心（上海市協(xié)和路111號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，寶億萊家居飾品，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事張?zhí)N女士主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事15人，出席5人，其他董事因工作原因未出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事9人，出席5人，其他監(jiān)事因工作原因未出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書王曉東先生出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案

　　1.01議案名稱：發(fā)行價格與定價原則的調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　1.02議案名稱：發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　1.03議案名稱：募集資金數(shù)額及用途的調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于《綠地控股集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于《綠地控股集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告（二次修訂）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于《綠地控股集團股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的公告（二次修訂）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、上述第1至4項議案為特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、上述第1至4項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

　　律師：李振江、俞愛婉

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《綠地控股集團股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、綠地控股集團股份有限公司2015年度股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　綠地控股集團股份有限公司

　　2016年6月14日

　　證券代碼：600606 股票簡稱：綠地控股編號：臨2016-058

　　綠地控股集團股份有限公司

　　關(guān)于子公司發(fā)行的公司債券

　　評級調(diào)整的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，整體軟裝寶億萊家居飾品，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　調(diào)整前子公司發(fā)行的公司債券評級：AAA 子公司主體評級：AAA，評級展望為“穩(wěn)定”

　　調(diào)整后子公司發(fā)行的公司債券評級：AA+ 子公司主體評級：AA+，評級展望為“穩(wěn)定”

　　調(diào)整后子公司發(fā)行的公司債券仍可作為債券質(zhì)押式回購交易的質(zhì)押券

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司子公司綠地控股集團有限公司（以下簡稱“綠地集團”）委托信用評級機構(gòu)聯(lián)合信用評級有限公司對其發(fā)行的“15綠地01”、“15綠地02”、“16綠地01”、“16綠地02”公司債券進行了跟蹤信用評級。

　　綠地集團前次主體信用評級結(jié)果為AAA，軟裝設(shè)計家居產(chǎn)業(yè)鏈，評級展望為“穩(wěn)定”；“15綠地01”、“15綠地02” 公司債券前次評級結(jié)果為AAA，評級時間為2015年9月18日；“16綠地01”、“16綠地02”公司債券前次評級結(jié)果為AAA，評級時間為2016年1月8日；評級機構(gòu)均為聯(lián)合信用評級有限公司。

　　2016年6月8日，聯(lián)合信用評級有限公司出具了《綠地控股集團有限公司公司債券2016年跟蹤評級報告》，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，本次綠地集團主體信用評級結(jié)果為：AA+，評級展望為“穩(wěn)定”；“15綠地01”、“15綠地02”、“16綠地01”、“16綠地02”公司債券評級結(jié)果為：AA+。本次評級調(diào)整后，上述公司債券仍可作為債券質(zhì)押式回購交易的質(zhì)押券。

　　本次信用評級報告《綠地控股集團有限公司公司債券2016年跟蹤評級報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）。

　　特此公告。

　　綠地控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月14日THE_END

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