[董事會]*ST珠江:第八屆董事會第五次會議決議公告

[董事會]*ST珠江:第八屆董事會第五次會議決議公告

時間：2016年11月14日 12:01:36 中財網

證券代碼:000505 200505 證券簡稱:*ST 珠江 *ST珠江B 公告編號:2016-107



海南珠江控股股份有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


海南珠江控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議
于2016年11月13日以通訊表決的方式召開。本次會議召開前2天，董事會就
會議時間、地點、議案及其他相關事項以電子郵件和電話方式通知了董事。本次
董事會會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規
定。全體董事以記名投票表決方式通過了以下決議：

一、審議通過《關于公司與北京市萬發房地產開發有限責任公司簽署產權
交易合同與實物資產交易合同暨關聯交易的議案》

為有效提升公司盈利能力和持續經營能力，維護公司股東利益，公司自2016
年9月30日起通過在北京產權交易所（以下簡稱“北交所”）公開掛牌的方式，
轉讓持有的三亞萬嘉酒店管理有限公司（以下簡稱“萬嘉酒店”）100%股權（以
下簡稱“標的股權”）和公司名下的位于海南省三亞市三亞灣路212號的三棟別
墅房產（以下簡稱“標的房產”）。（內容詳見公司于2016年10月10日發布的公
告）

（一）本次交易基本情況

2016年11月9日，整體軟裝寶億萊家居飾品，公司接到北交所通知，競價程序已結束，寶億萊家居飾品，由北京市萬發


房地產開發有限責任公司（以下簡稱“萬發公司”）以3,500萬元競得標的房產，
以56,500萬元競得標的股權以及公司對萬嘉酒店享有的28,106.078716萬元債權
及660.691135萬元利息（以下合稱“本次交易”），本次交易的成交價合計6億
元，公司就本次交易與萬發公司簽訂了《產權交易合同》與《實物資產交易合同》。


萬發公司系公司原控股股東，2016年7月萬發公司將所持公司全部股份轉
讓給北京糧食集團有限責任公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，
萬發公司為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。


（二）交易對方基本情況

企業名稱：北京市萬發房地產開發有限責任公司

住所：北京市東城區安德里北街21號

法定代表人：李宗芳

注冊資本：人民幣28,012.89 萬元

經營范圍：利用世界銀行貸款、籌資開發建設住房；銷售商品房；對開發后
的房屋進行物業管理及維修；信息咨詢。


（三）交易合同的主要內容

1、產權交易合同

（1）合同主體

轉讓方：海南珠江控股股份有限公司；

受讓方：北京市萬發房地產開發有限責任公司。


（2）交易價格及定價依據


轉讓標的為公司持有的標的股權、28,106.078716萬元債權及660.691135萬
元利息。根據北交所動態報價結果，標的股權的成交價為人民幣56,500萬元。

標的股權經北京中天華資產評估有限責任公司評估，出具了以2015年12月31
日為評估基準日的中天華資評報字[2016]第1064號《資產評估報告》。


2、實物資產交易合同

（1）合同主體

轉讓方：海南珠江控股股份有限公司；

受讓方：北京市萬發房地產開發有限責任公司。


（2）交易價格及定價依據

轉讓標的為公司將持有的標的房產，根據公開掛牌結果，標的房產的成交價
為人民幣3,500.00萬元。標的房產經北京中天華資產評估有限責任公司評估，出
具了以2015年12月31日為評估基準日的中天華資評報字[2016]第1102號《資
產評估報告》。


公司董事會經審議，認為萬發公司本次競買的價格公允，符合《公司法》和
公司章程的規定，寶億萊家居飾品，同意本次交易，寶億萊家居飾品，同意公司與萬發公司簽署《產權交易合同》和
《實物資產交易合同》。公司獨立董事已對此發表事前認可意見。


表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。




二、審議通過《關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2016年11月29日召開公司2016年第三次臨時股東大會，審


議《關于公司與北京市萬發房地產開發有限責任公司簽署產權交易合同與實物資
產交易合同暨關聯交易的議案》，寶億萊家居飾品，詳細情況見同日公告的《海南珠江控股股份有
限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》。


表決結果：表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。




特此公告。




海南珠江控股股份有限公司

董事會

2016年11月14日



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