保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公告（系列）

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　　證券代碼：600048 證券簡(jiǎn)稱：保利地產(chǎn)公告編號(hào)：2016-048

　　保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2016年6月22日在廣州市保利國際廣場(chǎng)北塔31樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)宋廣菊女士召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于明確公司2015年非公開發(fā)行A股股票募集資金用途的議案》。

　　公司本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣9，000，000，598.68元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣92，109，890.12元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣8，907，890，708.56元。鑒于實(shí)際募集資凈額與公司發(fā)行預(yù)案中披露的擬投入募集資金總額的差異，根據(jù)公司2014年年度股東大會(huì)的授權(quán)，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的前提下，對(duì)募集資金用途明確如下：

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　　二、董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。

　　根據(jù)公司2014年年度股東大會(huì)決議，公司2015年非公開發(fā)行A股股票募集資金到位之前，將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，公司2015年非公開發(fā)行董事會(huì)決議公告日（2015年3月17日）至2016年5月31日期間募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入的自籌資金合計(jì)為人民幣478，783.18萬元。考慮到置換已投入自籌資金的額度應(yīng)以項(xiàng)目擬使用募集資金額為上限，董事會(huì)同意通過募集資金置換已投入自籌資金人民幣478，112.98萬元，具體情況如下：

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　　具體內(nèi)容詳見同日公告的《保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金公告》（公告編號(hào)2016-050號(hào)），獨(dú)立董事意見詳見附件1。

　　三、董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，同意公司使用不超過人民幣350，000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見同日公告的《保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告》（公告編號(hào)2016-051號(hào)），獨(dú)立董事意見詳見附件1。

　　特此公告。

　　保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年六月二十四日

　　附件1：

　　保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于募集資金相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本人作為保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的募集資金相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

　　公司董事會(huì)已經(jīng)向本人提交了議案相關(guān)資料，本人審閱了所提供資料并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問。在保證所獲得資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上，基于本人獨(dú)立判斷，現(xiàn)就相關(guān)議案發(fā)表以下意見：

　　一、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的獨(dú)立意見

　　同意《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，未與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本人同意公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣478，112.98萬元。

　　二、關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

　　同意《關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，利用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。不存在變相改變募集資金投向及損害公司股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本人同意公司使用不超過人民幣350，000萬元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　獨(dú)立董事：張禮卿、譚勁松、朱征夫

　　二○一六年六月二十四日

　　證券代碼：600048 證券簡(jiǎn)稱：保利地產(chǎn)公告編號(hào)：2016-049

　　保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。