鎮海軟裝設計公司寧夏建材集團股份有限公司 2015年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601599 股票簡稱：鹿港科技 公告編號：2015- 086

江蘇鹿港科技股份有限公司

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會

審核通過的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2015 年 12 月 25日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行審核委員會對江蘇鹿港科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年非公開發行股票申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票申請獲得無條件審核通過。

目前，公司尚未收到中國證監會的書面核準文件，公司將在收到中國證監會核準的正式文件后另行公告。

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司

董事會

2015年12月25日

證券代碼：601599 股票簡稱：鹿港科技 公告編號：2015- 087

江蘇鹿港科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇鹿港科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議通知于2015年12月22日以書面、電話等方式發出，會議于2015年12月25日下午15時，以傳真表決方式召開，本次會議應到董事8名，在規定時間內，實際參會8名董事。本次會議由董事長錢文龍召集和主持。參加表決的董事對提交會議的事項進行了認真的審議，通過如下議案：

一、審議通過《關于延長江蘇鹿港科技股份有限公司非公開發行股票決議有效期的議案》

公司第三屆董事會第五次會議、2014年第二次臨時股東大會分別于2014年12月7日和2014年12月26日作出決議，同意公司向不超過10名特定對象非公開發行A股股票，決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月(即截止日期為2015年12月26日)。

經綜合考慮本次發行的進展情況，擬將上述決議的有效期延長至自股東大會審議通過之日起 24個月，同時將授權董事會辦理公司非公開發行股票有關事宜的授權期限亦延長至自股東大會審議通過之日起24 個月。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

二、審議通過《關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

江蘇鹿港科技股份有限公司通過限制性股票激勵計劃發行人民幣普通股452.06萬股。公司總股本由377,427,123股增加至 381,947,723股。 公司注冊資本則由人民幣377,427,123元增加至人民幣381,947,723元。據此，相應修訂《公司章程》相關條款。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站()披露的《江蘇鹿港科技股份有限公司章程修正案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

三、審議通過《關于提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2016年1月11日召開公司2016年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站()披露的《江蘇鹿港科技股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司董事會

2015年12月25日

證券代碼：601599 股票簡稱：鹿港科技 公告編號：2015-088

江蘇鹿港科技股份有限公司

章程修正案

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇鹿港科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于 2015 年 12 月 25 日召開。會議審議通過了《關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

公司因授予限制性股票激勵計劃而增加注冊資本，寶億萊家居飾品，擬對《公司章程》中涉及的注冊資本和股份數量進行相應修訂，具體如下：

1、原 第六條 公司注冊資本為人民幣377,427,123元。

修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣381,947,723元。

2、原第十八條 第三款

2011年5月9日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股53,000,000股，公司的股本總額增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通過資本公積轉增股本，公司的股本總額增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公開發行人民幣普通股42,907,300股，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，公司的股本總額增至360,907,300股。 2014年11月21日，公司非公開發行人民幣普通股16,519,823股，公司的股本總額增至377,427,123股。

修改為：

2011年5月9日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股53,000,000股，公司的股本總額增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通過資本公積轉增股本，公司的股本總額增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公開發行人民幣普通股42,907,300 股，公司的股本總額增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公開發行人民幣普通股16,519,823股，公司的股本總額增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通過限制性股票激勵計劃發行人民幣普通股4,520,600股，公司的股本總額增至381,947,723股。

《公司章程》其他條款無修訂。

《關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》經第三屆董事會第十九次次會議審議通過后尚需提請公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司

2015 年 12 月 25日

證券代碼：601599 證券簡稱：鹿港科技 公告編號：2015--089

江蘇鹿港科技股份有限公司

關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2016年1月11日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年1月11日 14點00 分

召開地點：公司六樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年1月11日

至2016年1月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。