保利地產(chǎn)關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 證券代碼： 600048 證券簡(jiǎn)稱： 保利地產(chǎn) 公告編號(hào)： 2016-092

　　 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會(huì)召開日期： 2016年12月29 日

　　 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

　　 系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人： 董事會(huì)

　　(三) 投票方式： 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開的日期時(shí)間： 2016 年 12 月 29 日 9 點(diǎn) 30 分

　　 召開地點(diǎn)： 廣州市海珠區(qū)閱江中路 688 號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)北塔 18 樓會(huì)議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 12 月 29 日

　　 至 2016 年 12 月 29 日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　 不適用

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　 序號(hào) 議案名稱 投票股東類型

　　 A 股股東

　　 非累積投票議案

　　 1 關(guān)于選舉公司董事的議案 √

　　 2 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √

　　 3 關(guān)于修訂《2015-2017 年股東回報(bào)規(guī)劃》的議案 √

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于同 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）上。

　　2、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 議案 1、議案 3

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決 （授權(quán)委托書詳見附件 1 ） 。該代理人不必是公司股東。

　　 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日

　　 Ａ股 600048 保利地產(chǎn) 2016/12/20

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員 。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一) 登記手續(xù)（股東登記表詳見附件 2）

　　 1、法人股東需持股票賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　 2、個(gè)人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件，委托人持股憑證、授權(quán)委托書原件、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　 3、異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　 （二）登記地點(diǎn)及登記資料送達(dá)地點(diǎn)

　　 地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路 688 號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)北塔 33 層董事會(huì)辦公室

　　 郵政編碼： 510308

　　 （三）登記時(shí)間

　　 2016 年 12 月 22 日和 23 日，上午 8 : 30-12 : 00，下午 2 : 00-5 : 30

　　六、 其他事項(xiàng)

　　 聯(lián)系人：尹超 郭寧

　　 電話： 020-89898833 傳真： 020-89898666-8831

　　 請(qǐng)出席會(huì)議的股東及股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東及股東代理人的費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2016 年 12 月 14 日

　　附件 1 ： 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東授權(quán)委托書

　　附件 2： 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

　　 報(bào)備文件

　　保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

　　附件 1：授權(quán)委托書

　　 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東授權(quán)委托書

　　保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 ：

　　 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 12 月 29

　　日 召開的貴公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 1 關(guān)于選舉公司董事的議案

　　 2 關(guān)于修訂 《董事會(huì)議事規(guī)則》 的議案

　　 3 關(guān)于修訂 《2015-2017 年股東回報(bào)規(guī)劃》 的議案

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào) （營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)） ： 受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 2016 年 12 月 日

　　備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

　　 “√”，軟裝設(shè)計(jì)家居產(chǎn)業(yè)鏈，寶億萊家居飾品，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，整體軟裝寶億萊家居飾品，受托人有權(quán)按自己的意

　　愿進(jìn)行表決。 本授權(quán)委托書打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。附件 2： 股東登記表

　　 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

　　保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司：

　　 茲登記參加貴公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。

　　 姓名/名稱： 身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

　　 股東賬戶號(hào)： 股東持股數(shù)：

　　 聯(lián)系電話： 傳真：

　　 聯(lián)系地址： 郵編：

　　 2016 年 12 月 日

　　 備注：本登記表打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。